根据秘密代营企业、邮政地址和假电话号码等一系列曲折的线索，联邦调查局把调查集中在两个德州公司：Premier Voice公司和Lone Star Power公司。联邦探员Allyn Lynd的一份书面报告声称：这两家公司的当事人为获得电话服务经营许可，提供了“虚假的信用信息以及其他虚假文件”，他们涉嫌非法转售电话服务(每分钟0.01美元)超过近4个月时间。
4月7日披露的一份法庭口供认定了4名嫌犯。他们是Michael Faulkner、Brian Haney、Nathan Shafer和Michael Bowden，都来自得克萨斯州。Lynd写道：“这四个人都身负多项刑事指控，包括各种欺诈行为、干扰执法人员执法、暴力犯罪，以及非法拥有武器。”
Lynd援引一位匿名证人的证词表示，Faulkner还化名CygonX参与了制造垃圾邮件和销售盗版软件。
Premier Voice还受到了来自网上的大量投诉。
上周四，联邦调查局搜查了位于达拉斯市Bryan街2323号的Telx共存设施里的服务器。
上周，一名自称是Core IP Networks公司CEO的名为Matthew Simpson的男子说该搜查行动影响到了他的公司，导致他的大约50名客户掉线。
Lynd写道，搜查目标是Faulkner的设备。
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